现代制药公司公告：现代制药：董事会提名委员会实施细则（2019年8月22日经第六届二十七次董事会审议修订）

yxdsh上海现代制药股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2019年8月22日经第六届二十七次董事会审议修订）第一章总则第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。

第二条董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、总裁及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章人员组成第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。

第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事……