亞洲資源定期财报：亞洲資源：二零一九年年報

25112545627678808285243CONTENTS目錄CORPORATEINFORMATION公司資料BIOGRAPHICALDETAILSOFDIRECTORS董事履歷CORPORATEGOVERNANCEREPORT企業管治報告BOARDOFDIRECTORS’STATEMENT,MANAGEMENTDISCUSSIONANDANALYSIS董事會總結與管理層討論及分析DIRECTORS’REPORT董事會報告INDEPENDENTAUDITOR’SREPORT獨立核數師報告CONSOLIDATEDSTATEMENTOFPROFITORLOSSANDOTHERCOMPREHENSIVEINCOME綜合損益及其他全面收益表CONSOLIDATEDSTATEMENTOFFINANCIALPOSITION綜合財務狀況表CONSOLIDATEDSTATEMENTOFCHANGESINEQUITY綜合權益變動表CONSOLIDATEDSTATEMENTOFCASHFLOWS綜合現金流量表NOTESTOTHECONSOLIDATEDFINANCIALSTATEMENTS綜合財務報表附註FINANCIALSUMMARY財務摘要AsiaResourcesHoldingsLimited|亞洲資源控股有限公司2CORPORATEINFORMATION公司資料BOARDOFDIRECTORSExecutiveDirectorsMr.LiYuguo(Chairman)Mr.LiuYanCheeJames(ChiefExecutiveOfficer)(Note1)Ms.GuoYumeiMr.ChanYukSang(Note11)Mr.HuangYilin(Note2)Mr.ChanShiYin,Keith(Note3)Non-executiveDirectorsMr.YangXiaoqiang(ViceChairman)(Note4)Mr.HuangYilin(Note2)IndependentNon-executiveDirectorsMr.BaJunyu(Note5)Mr.ZhuXueyi(Note4)Mr.WongChungMan(Note5)Mr.ZhangXianlin(Note6)Mr.KwokHongYee,Jesse(Note6)Mr.NgPingYiu(Note7)COMPANYSECRETARYMr.SzetoKingPui,Albert(Note7)Mr.WuHoWai(Note4)AUDITCOMMITTEEMr.BaJunyu(Note5)Mr.ZhuXueyi(Chairman)(Note4)Mr.WongChungMan(Note5)Mr.ZhangXianlin(Note6)Mr.KwokHongYee,Jesse(Note6)Mr.NgPingYiu(Note7)REMUNERATIONCOMMITTEEMs.GuoYumei(Note5)Mr.BaJunyu(Chairman)(Note10)Mr.ZhuXueyi(Note4)Mr.WongChungMan(Note5)Mr.ZhangXianlin(Note6)Mr.KwokHongYee,Jesse(Note6)Mr.NgPingYiu(Note7)Mr.ChanShiYin,Keith(Note3)董事會執行董事李玉國先生（主席）劉恩賜先生（行政總裁）（附註1）果玉梅女士陳玉生先生（附註11）黃逸林先生（附註2）陳詩賢先生（附註3）非執行董事楊小強先生（副主席）（附註4）黃逸林先生（附註2）獨立非執行董事巴俊宇先生（附註5）朱學義先生（附註4）黃仲文先生（附註5）張憲林先生（附註6）郭匡義先生（附註6）伍炳耀先生（附註7）公司秘書司徒烱培先生（附註7）胡可為先生（附註4）審核委員會巴俊宇先生（附註5）朱學義先生（主席）（附註4）黃仲文先生（附註5）張憲林先生（附註6）郭匡義先生（附註6）伍炳耀先生（附註7）薪酬委員會果玉梅女士（附註5）巴俊宇先生（主席）（附註10）朱學義先生（附註4）黃仲文先生（附註5）張憲林先生（附註6）郭匡義先生（附註6）伍炳耀先生（附註7）陳詩賢先生（附註3）3AnnualReport2019年報CORPORATEINFORMATION公司資料提名委員會李玉國先生（主席）（附註8）巴俊宇先生（附註5）朱學義先生（附註4）黃仲文先生（附註5）張憲林先生（附註6）郭匡義先生（附註9）伍炳耀先生（附註7）陳詩賢先生（附註3）股份代號899核數師劉歐陽會計師事務所有限公司執業會計師香港灣仔莊士敦道181號大有大廈21樓主要往來銀行中國建設銀行（亞洲）股份有限公司交通銀行股份有限公司香港分行註冊辦事處ClarendonHouse,2ChurchStreetHamiltonHM11,Bermuda香港主要營業地點香港上環干諾道中168-200號信德中心西座26樓2601室主要股份過戶登記處（百慕達）ConyersCorporateServices(Bermuda)LimitedClarendonHouse,2ChurchStreetHamiltonHM11,BermudaNOMINATIONCOMMITTEEMr.LiYuguo(Chairman)(Note8)Mr.BaJunyu(Note5)Mr.ZhuXueyi(Note4)Mr.WongChungMan(Note5)Mr.ZhangXianlin(Note6)Mr.KwokHongYee,Jesse(Note9)Mr.NgPingYiu(Note7)Mr.ChanShiYin,Keith(Note3)STOCKCODE899AUDITORSLau&AuYeungC.P.A.LimitedCertifiedPublicAccountants21/F,TaiYauBuilding181JohnstonRoadWanchai,HongKongPRINCIPALBANKERSChinaConstructionBank(Asia)CorporationLimitedBankofCommunicationsCo.,Ltd.HongKongBranchREGISTEREDOFFICEClarendonHouse,2ChurchStreetHamiltonHM11,BermudaPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONGRoom2601,26/F,WestTowerShunTakCentre168-200ConnaughtRoadCentralSheungWan,HongKongPRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE(INBERMUDA)ConyersCorporateServices(Bermuda)LimitedClarendonHouse,2ChurchStreetHamiltonHM11,BermudaAsiaResourcesHoldingsLimited|亞洲資源控股有限公司4CORPORATEINFORMATION公司資料股份過戶登記分處（香港）卓佳秘書商務有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓網址附註1：於二零一八年八月一日獲委任為行政總裁附註2：辭任行政總裁，並由執行董事調任為非執行董事，自二零一八年八月一日起生效附註3：已退任，自二零一八年八月三十一日起生效附註4：於二零一八年九月十三日獲委任附註5：於二零一八年七月二十四日獲委任附註6：已辭任，自二零一八年八月一日起生效附註7：已辭任，自二零一八年九月十三日起生效附註8：於二零一八年七月二十四日獲委任為主席附註9：已退任主席，自二零一八年七月二十四日起生效，並辭任成員，自二零一八年八月一日起生效附註10：於二零一八年七月二十四日獲委任為成員，並於二零一八年八月一日獲委任為主席附註11：已辭任，自二零一八年十二月六日起生效BRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE(INHONGKONG)TricorSecretariesLimitedLevel54,HopewellCentre183Queen’sRoadEastHongKongWEBSITENote1:AppointedasChiefExecutiveOfficeron1August2018Note2:ResignedasChiefExecutiveOfficerandre-designatedfromExecutiveDirectortoNon-executiveDirectorwitheffectfrom1August2018Note3:Retiredwitheffectfrom31August2018Note4:Appointedon13September2018Note5:Appointedon24July2018Note6:Resignedwitheffectfrom1August2018Note7:Resignedwitheffectfrom13September2018Note8:AppointedasChairmanon24July2018Note9:RetiredasChairmanwitheffectfrom24July2018andresignedasamemberwitheffectfrom1August2018Note10:Appointedasamemberon24July2018andappointedasChairmanon1August2018Note11:Resignedon6December20185AnnualReport2019年報BIOGRAPHICALDETAILSOFDIRECTORS董事履歷EXECUTIVEDIRECTORSMr.LiYuguo,aged65,wasappointedasanExecutiveDirectoroftheCompanyon16August2017andwasappointedastheChairmanoftheboardofdirectorson22September2017.HewasalsoappointedasthechairmanoftheNominationCommitteeoftheCompanyon24July2018.Since19September2018,Mr.LihasbeenanexecutivedirectorofFutureBrightMiningHoldingsLimited,acompanylistedontheMainBoardofTheStockExchangeofHongKongLimited(the“StockExchange”)(StockCode:2212)(“FutureBright”)whichMr.YangXiaoqiang(aNon-ExecutiveDirectoroftheCompany)andMr.LiuYanCheeJames(anExecutiveDirectorandtheChiefExecutiveOfficeroftheCompany)areanon-executivedirectorandthechiefexecutiveofficerofFutureBrightrespectively.Hehasbeenanon-executivedirectorofShengjingBankCo.,Ltd.,acompanylistedontheMainBoardoftheStockExchange(StockCode:2066)(“ShengjingBank”)sinceJuly2013andthevicechairmanoftheboardofdirectorsofthatbankfromJune2014toFebruary2018.HehasbeenthechairmanofLiaoningHuibaoInternationalInvestmentGroupCo.,Ltd.*(遼寧匯寶國際投資集團有限公司)sinceJune2013andthechairmanofBeijingJiutaiGroupCo.,Ltd.*(北京九台集團有限公司)sinceMay1993.Priortothat,hesuccessivelyworkedattheplanningbureauoftheChinaAssociationforScienceandTechnology(中國科學技術協會)asprincipalstaff,deputychiefandchiefoftheaccountingdivisionfromAugust1983toOctober1992.Mr.LigraduatedfromJiangxiUniversityofFinanceandEconomics(formerlyknownasJiangxiInstituteofFinanceandEconomics*(江西財經學院))(Jiangxi,PRC)inJuly1983,majoringinindustrialaccounting.執行董事李玉國先生，65歲，於二零一七年八月十六日獲委任為本公司執行董事，並於二零一七年九月二十二日獲委任為董事會主席。

彼於二零一八年七月二十四日獲委任為本公司提名委員會主席。

自二零一八年九月十九日起，李先生為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市公司高鵬礦業控股有限公司（股份代號：2212）（「高鵬礦業」）的執行董事。

本公司非執行董事楊小強先生以及本公司執行董事兼行政總裁劉恩賜先生分別為高鵬礦業之非執行董事及行政總裁。

彼自二零一三年七月起為聯交所主板上市公司盛京銀行股份有限公司（股份代號：2066）（「盛京銀行」）之非執行董事，並於二零一四年六月至二零一八年二月期間為該銀行副董事長。

彼自二零一三年六月起為遼寧匯寶國際投資集團有限公司董事長，及自一九九三年五月起為北京九台集團有限公司董事長。

在此之前，彼於一九八三年八月至一九九二年十月期間，先後於中國科學技術協會計劃局擔任財務處主任科員、副處長及處長。

李先生於一九八三年七月畢業於江西財經大學（前稱江西財經學院）（中國江西），主修工業財會。

*ForidentificationpurposeonlyAsiaResourcesHoldingsLimited|亞洲資源控股有限公司6BIOGRAPHICALDETAILSOFDIRECTORS董事履歷劉恩賜先生，49歲，於二零一七年四月二十六日獲委任為本公司執行董事，並於二零一八年八月一日獲委任為本公司行政總裁。

彼於財務及會計方面擁有逾20年經驗。

自二零一八年三月八日起，劉恩賜先生為聯交所GEM上市公司MindtellTechnologyLimited（股份代號：8611）的執行董事。

彼自二零一八年十月二十六日起獲委任為高鵬礦業（股份代號：2212）的行政總裁。

本公司執行董事兼主席李玉國先生及本公司非執行董事楊小強先生分別為高鵬礦業之執行董事及非執行董事。

彼於二零一六年三月至二零一七年十二月期間為聯交所GEM上市公司聯旺集團控股有限公司（股份代號：8217）之獨立非執行董事。

彼於二零一零年九月至二零一五年十月期間為東盛證券（經紀）有限公司，及於二零零四年十月至二零一零年九月期間為凱基證券亞洲有限公司與凱基期貨（香港）有限公司之銷售總監及持牌代表。

於一九九四年二月，彼從加拿大達爾豪西大學(DalhousieUniversity)畢業，並取得商業學士學位。

果玉梅女士，51歲，於二零一八年四月十八日獲委任為本公司執行董事。

彼亦於二零一八年七月二十四日獲委任為本公司薪酬委員會成員。

彼自二零一八年二月起擔任本公司全資附屬公司北京僑豐商貿有限公司之執行董事及法定代表。

果女士目前亦擔任(i)廣西華泰礦業有限公司之董事，(ii)深圳市中科九台資源利用科技產業股份有限公司之董事及(iii)深圳中科九台資源利用研究所有限公司之董事。

果女士於二零零八年七月畢業於北京市委黨校。

Mr.LiuYanCheeJames,aged49,wasappointedasanExecutiveDirectoroftheCompanyon26April2017andwasappointedastheChiefExecutiveOfficeroftheCompanyon1August2018.Hehasover20yearsofexperienceinfinanceandaccounting.Since8March2018,Mr.LiuhasbeenanexecutivedirectorofMindtellTechnologyLimited,acompanylistedontheGEMoftheStockExchange(StockCode:8611).Since26October2018,hehasappointedasthechiefexecutiveofficerofFutureBright(StockCode:2212),whichMr.LiYuguo(anExecutiveDirectorandtheChairmanoftheCompany)andMr.YangXiaoqiang(aNon-ExecutiveDirectoroftheCompany)areanexecutivedirectorandanon-executivedirectorofFutureBrightrespectively.Hewasanindependentnon-executivedirectorofLuenWongGroupHoldingsLimited,acompanylistedonGEMoftheStockExchange(StockCode:8217)betweenMarch2016andDecember2017.HewasthesalesdirectorandlicensedrepresentativeofTungShingSecurities(Brokers)LimitedfromSeptember2010toOctober2015,andKGIAsiaLimitedandKGIFutures(HongKong)LimitedfromOctober2004toSeptember2010.InFebruary1994,hegraduatedfromDalhousieUniversityinCanadawithaBachelorofCommerce.Ms.GuoYumei,aged51,wasappointedasanExecutiveDirectoroftheCompanyon18April2018.ShewasalsoappointedasamemberoftheRemunerationCommitteeoftheCompanyon24July2018.ShehasbeenanexecutivedirectorandlegalrepresentativeofBeijingQiaofengCommercialandTradingCo.,Ltd*(北京僑豐商貿有限公司),awholly-ownedsubsidiaryoftheCompany,sinceFebruary2018.Ms.Guocurrentlyalsoservesasdirectorof(i)GuangxiHuataiMiningIndustriesCo.,Ltd*(廣西華泰礦業有限公司),(ii)ShenzhenZhongkeJiutaiResourcesUsageTechnologyIndustriesCo.,Ltd*(深圳市中科九台資源利用科技產業股份有限公司)and(iii)ShenzhenZhongkeJiutaiResourcesUsageResearchInstituteCo.,Ltd*(深圳中科九台資源利用研究所有限公司).Ms.GuograduatedfromPartySchoolofCPCBeijingMunicipalCommittee*(北京市委黨校)inJuly2008.*Foridentificationpurposeonly7AnnualReport2019年報BIOGRAPHICALDETAILSOFDIRECTORS董事履歷非執行董事楊小強先生，48歲，於二零一八年九月十三日獲委任為本公司非執行董事兼副主席。

楊先生自二零一八年九月十九日起為高鵬礦業（股份代號：2212）之執行董事。

本公司執行董事兼主席李玉國先生以及本公司執行董事兼行政總裁劉恩賜先生分別為高鵬礦業之執行董事及行政總裁。

楊先生自二零一零年九月起獲委任為瀋陽泰榮房地產開發有限公司的董事兼總經理。

彼於其他公司擔任類似職位超過20年。

楊先生於一九九四年取得瀋陽機械工業大學工業自動化專業學士學位，並於二零零一年取得瀋陽師範大學民商法學專業碩士學位。

黃逸林先生，51歲，於二零一五年一月二十三日獲委任為本公司執行董事，並於二零一七年八月十六日獲委任為行政總裁。

彼自二零一八年八月一日起辭任行政總裁，並由本公司執行董事調任為非執行董事。

黃先生於一九九二年從電大財經學院專科畢業，畢業後一直從事管理類相關工作，歷年先後在汕頭市三葉塑料有限公司、深圳市中聯資有限公司、深圳市日匯盛集團有限公司及深圳市鴻訊投資有限公司擔任總經理一職，黃先生在企業的現代管理方面有著豐富的理論知識及實操經驗。

NON-EXECUTIVEDIRECTORSMr.YangXiaoqiang,aged48,wasappointedasaNon-executiveDirectorandtheViceChairmanoftheCompanyon13September2018.Mr.Yanghasbeenanon-executivedirectorofFutureBright(StockCode:2212)since19September2018,whichMr.LiYuguo(anExecutiveDirectorandtheChairmanoftheCompany)andMr.LiuYanCheeJames(anExecutiveDirectorandtheChiefExecutiveOfficeroftheCompany)areanexecutivedirectorandthechiefexecutiveofficerofFutureBrightrespectively.Mr.YanghasbeenappointedasdirectorandgeneralmanagerofShenyangTairongPropertyDevelopmentCompanyLimited*(瀋陽泰榮房地產開發有限公司)sinceSeptember2010.Heheldsimilarpositionsinothercompaniesformorethan20years.Mr.Yangobtainedabachelor’sdegreeinindustrialautomationfromtheShenyangMechanicalEngineeringUniversity*(瀋陽機械工業大學)in1994andobtainedamasterdegreeincivilandcommerciallawsfromtheShenyangNormalUniversityin2001.Mr.HuangYilin,aged51,wasappointedasanExecutiveDirectoroftheCompanyon23January2015andwasappointedasChiefExecutiveOfficeron16August2017.HeresignedasChiefExecutiveOfficerandwasre-designatedfromExecutiveDirectortoNon-executiveDirectoroftheCompanywitheffectfrom1August2018.Mr.HuanggraduatedfromTheInstituteofFinanceandEconomicsofRadioandTelevision*(電大財經學院)in1992andisengagedinmanagementrelatedworkssincegraduation.Duringthepastyears,Mr.HuangwasthegeneralmanagerofShantouSanyePlasticCompanyLimited*(汕頭市三葉塑料有限公司),ShenzhenChinaInvestmentCompanyLimited*(深圳市中聯資有限公司),ShenzhenRihuishengGroupCompanyLimited*(深圳市日匯盛集團有限公司)andShenzhenHongxunInvestmentCompanyLimited*(深圳市鴻訊投資有限公司),andhasextensivetheoreticalknowledgeandpracticalexperienceincorporatemodernmanagement.*ForidentificationpurposeonlyAsiaResourcesHoldingsLimited|亞洲資源控股有限公司8BIOGRAPHICALDETAILSOFDIRECTORS董事履歷獨立非執行董事巴俊宇先生，64歲，於二零一八年七月二十四日獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

彼於二零一八年八月一日獲委任為本公司薪酬委員會主席。

巴先生自二零一八年二月起為盛京銀行（股份代號：2066）之外部監事，並於二零一零年六月至二零一八年二月期間擔任該銀行之獨立非執行董事。

本公司執行董事兼主席李玉國先生為該銀行之非執行董事。

巴先生自二零零一年九月至今一直擔任瀋陽理工大學教授，並於二零零一年九月至二零零九年五月擔任瀋陽理工大學社會經濟研究所所長、教授及研究員，二零零九年五月起擔任瀋陽理工大學文法學院教授。

在此之前，於一九九六年四月至二零零三年八月期間，彼擔任瀋陽大學經濟研究所所長及副教授。

於一九八五年八月至一九九六年四月期間，彼擔任瀋陽財經學院系副主任、市場經濟研究所副所長及副教授。

於一九八二年八月至一九八五年八月期間，彼擔任瀋陽市財會學校教研室副主任、主任及講師。

巴先生於一九八二年七月畢業於東北財經大學（前稱遼寧財經學院）（中國遼寧）商業企業管理專業。

其自二零零八年八月起一直為遼寧省人事廳認可的研究員。

INDEPENDENTNON-EXECUTIVEDIRECTORSMr.BaJunyu,aged64,wasappointedasanIndependentNon-executiveDirectorandamemberofeachoftheAuditCommittee,RemunerationCommitteeandNominationCommitteeoftheCompanyon24July2018.HewasappointedasthechairmanofRemunerationCommitteeoftheCompanyon1August2018.Mr.BaisanexternalsupervisorofShengjingBank(StockCode:2066)sinceFebruary2018.Hewasanindependentnon-executivedirectorofthatbankfromJune2010toFebruary2018.Mr.LiYuguo(anExecutiveDirectorandtheChairmanoftheCompany)isanon-executivedirectorofthatbank.Mr.BahasbeenaprofessoratShenyangLigongUniversity*(瀋陽理工大學)sinceSeptember2001,andservedasprincipal,professorandresearcherofthesocialeconomyresearchinstituteofShenyangLigongUniversityfromSeptember2001toMay2009.HeservesasaprofessorattheSchoolofLawandIdeologyofShenyangLigongUniversitysinceMay2009.Priortothat,heservedasanassociateprofessorandtheheadoftheeconomicresearchinstituteatShenyangUniversityfromApril1996toAugust2003.FromAugust1985toApril1996,heservedasavicedean,deputyprincipalandassociateprofessorofthemarketeconomyresearchinstituteatShenyangInstituteofFinanceandEconomics.HeusedtoworkattheteachingandresearchofficeatShenyangAccountingSchool*(瀋陽市財會學校)asdeputydirector,directorandlecturerfromAugust1982toAugust1985.Mr.BagraduatedfromDongbeiUniversityofFinanceandEconomics(formerlyknownasLiaoningInstituteofFinanceandEconomics*(遼寧財經學院))(Liaoning,PRC)inJuly1982,majoringincommercialenterprisemanagement.HehasbeenaresearcherasaccreditedbythePersonnelOfficeofLiaoningProvincesinceAugust2008.*Foridentificationpurposeonly9AnnualReport2019年報BIOGRAPHICALDETAILSOFDIRECTORS董事履歷朱學義先生，66歲，於二零一八年九月十三日獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

朱先生現為南通理工學院教授及資源經濟與財務會計研究所所長，亦為濟南大學客座教授。

朱先生在一九七四年至一九七六年期間從事傳媒，其後在中國礦業大學管理學院開展彼之教育事業。

朱先生從一九九九年至二零零七年逐漸晉升為中國礦業大學管理學院副院長。

彼在二零零七年成為中國礦業大學財務與會計研究所所長。

朱先生於一九八三年取得江西財經大學會計學位，並於一九九二年取得中國人民大學碩士學位。

朱先生自從二零一七年成為深圳上市公司江蘇五洋停車產業集團股份有限公司（證券代碼：300420）之獨立董事及淮海控股集團之首席財務專家。

彼在二零一一年至二零一六年擔任深圳上市公司賽摩電氣股份有限公司（證券代碼：300466）之獨立董事。

朱先生自從二零零零年成為徐州市審計學會副會長及徐州市總會計師協會副會長。

Mr.ZhuXueyi,aged66,wasappointedasanIndependentNon-executiveDirector,thechairmanoftheAuditCommitteeandamemberofeachoftheRemunerationCommitteeandNominationCommitteeon13September2018.Currently,Mr.ZhuisaprofessorandtheheadoftheResearchInstituteofResourceEconomicsandFinancialAccountingatNantongInstituteofTechnologyandaguestprofessorattheUniversityofJinan.Afterworkinginjournalismfrom1974to1976,Mr.ZhuembarkedonhiseducationcareerattheSchoolofManagementatChinaUniversityofMiningandTechnology.Mr.ZhuwasgraduallypromotedtothepositionofvicedeanoftheSchoolofManagementatChinaUniversityofMiningandTechnologyfrom1999to2007.In2007,hebecametheheadoftheResearchInstituteofFinanceandAccountingatChinaUniversityofMiningandTechnology.Mr.ZhuobtainedanaccountancydegreeatJiangsuUniversityofFinanceandEconomicsin1983andobtainedamaster’sdegreeatRenminUniversityofChinain1992.Mr.ZhuhasbeenanindependentdirectorofaShenzhen-listedcompany,JiangsuWuyangParkingIndustryGroupCo.,Ltd.*(江蘇五洋停車產業集團股份有限公司)(StockCode:300420)andthechieffinancialexpertofHuaiHaiHoldingGroup*(淮海控股集團)since2017.HewasanindependentdirectorofaShenzhen-listedcompany,SaimoElectricCo.,Ltd.(賽摩電氣股份有限公司)(StockCode:300466)from2011to2016.Mr.ZhuhasbeenavicechairmanofXuzhouAuditingSociety*(徐州市審計學會)andavicechairmanofXuzhouCityAccountantAssociation*(徐州市總會計師協會)since2000.*ForidentificationpurposeonlyAsiaResourcesHoldingsLimited|亞洲資源控股有限公司10BIOGRAPHICALDETAILSOFDIRECTORS董事履歷朱先生曾發表超過500份關於會計的文章。

彼獲江蘇省社會科學基金、教育部及財政部等省部級以上的單位委任主持接近30個重大國家項目，包括國家自然科學基金及國家社會科學基金。

省部級部門向彼頒發接近30個獎項，例如科技進步獎、哲學社會成果獎、優秀教學成果獎等，以茲肯定彼的貢獻。

彼於一九八九年並獲評為全國優秀教師及於二零零六年獲評為江蘇省「傑出會計工作者」。

黃仲文先生，60歲，於二零一八年七月二十四日獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

黃先生於一九八六年至一九九零年期間在謝瑞麟珠寶有限公司擔任市場經理。

彼於一九九零年至一九九二年期間在安鑽珠寶有限公司擔任總經理。

黃先生於一九九二年至二零零一年期間為謝瑞麟珠寶金行（中國）有限公司的董事兼總裁。

於二零零一年至二零零八年期間，黃先生為新富盛國際有限公司之董事。

其後，黃先生於二零零八年至二零零九年期間於EnzoJewelryHoldingsLimited擔任總經理，並於二零零九年至二零一七年期間擔任瀋陽成功房地產開發有限公司之顧問。

黃先生於一九八五年畢業於日本東京早稻田大學。

Mr.Zhuhaspublishedmorethan500articlesonaccounting.Hewasappointedbyvariousunitsaboveprovinciallevel,suchasJiangsuProvinceSocialScienceFund,MinistryofEducation,MinistryofFinancetohostnearly30significantnationalprojectsincludingnationalnaturalsciencefundandnationalsocialsciencefund.Inrecognitionofhiscontribution,provincialdepartmentsawardedhimwithnearly30prizes,e.g.ScienceAdvancementPrize,PhilosophySocietyAchievementAward,ExcellentTeachingAchievementAward,etc.Hewasalsoawardedasanationalexcellentteacherin1989andthe“ExcellentAccountingWorker”inJiangsuProvincein2006.Mr.WongChungMan,aged60,wasappointedasanIndependentNon-executiveDirectorandmembersofeachoftheAuditCommittee,RemunerationCommitteeandNominationCommitteeoftheCompanyon24July2018.Mr.WongworkedasamarketingmanagerinTseSuiLuenJewelleryCompanyLimitedduringtheperiodbetween1986and1990andasageneralmanagerofAnjuJewelryLtd.between1990and1992.Mr.WongwasthedirectorandpresidentofTseSuiLuenJewellery(China)Ltd.duringtheperiodbetween1992and2001andwasthedirectorofFullnewInternationalLtd.duringtheperiodbetween2001to2008.Thereafter,Mr.WongworkedasthegeneralmanagerofEnzoJewelryHoldingsLimitedfrom2008to2009andthenasaconsultantatShenyangSuccessRealEstateDevelopmentCo.Ltd.*(瀋陽成功房地產開發有限公司)between2009and2017.Mr.WonggraduatedfromWasedaUniversityofTokyo,Japanin1985.*Foridentificationpurposeonly11AnnualReport2019年報CORPORATEGOVERNANCEREPORT企業管治報告CORPORATEGOVERNANCEPRACTICESTheCompanyrecognisestheimportanceofmaintainingahighstandardofcorporategovernancewithanaimtoprotecttheinterestofshareholders.TheCompanyhasadoptedtheCorporateGovernanceCodecontainedinAppendix14(the“Code”)oftheRulesGoverningtheListingofSecuritiesontheStockExchange(“ListingRules”).Duringtheyearended31March2019,theCompanycompliedwithallapplicableprovisionsoftheCodeexceptforthedeviationasstatedbelow:CodeProvisionA.1.3UnderCodeprovisionA.1.3,noticeofatleast14daysshouldbegivenforaregularBoardmeetingtogivealldirectorsanopportunitytoattend.ForallotherBoardmeetings,reasonablenoticeshouldbegiven.Duetothepracticalreasons,14days’advancednotificationshavenotbeengiventoallmeetingsoftheBoard.ReasonshavebeengiveninthenotificationsinrespectofthosemeetingsoftheBoardwhereitisnotpracticaltogive14days’advancednotification.TheBoardwilluseitsbestendeavourstogive14days’advancednotificationsofBoardmeetingtotheextentpracticable.CodeProvisionA.1.8UnderCodeprovisionA.1.8,theCompanyshouldarrangeappropriateinsurancecoverinrespectoflegalactionwhichmaybetakenagainstitsdirectors.Thedirectors’andofficers’liabilityinsurancemaintainedbytheCompanyhasexpiredon20May2018.AstheCompanyhasnotyetreachedanagreementwithaninsurerregardingthetermsandinsurancepremiumofnewinsurancepolicy,theinsurancecoverinrespectoflegalactionwhichmaybetakenagainsttheDirectorsoftheCompanyhasnotbeeninplacesince21May2018.TheCompanywillcontinuetoliaisewiththeinsureronthesame.企業管治常規本公司深知維持高水平企業管治之重要性，藉以保障股東之利益。

本公司已採納聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄14所載之企業管治守則（「該守則」）。

於截至二零一九年三月三十一日止年度，本公司已遵守該守則之所有適用條文，惟下文所述之偏離情況除外：守則條文第A.1.3條根據守則條文第A.1.3條，召開董事會定期會議應發出至少14日通知，以讓所有成員皆有機會騰空出席。

至於召開所有其他董事會會議，應發出合理通知。

基於實際理由，未能就所有董事會會議給予14日之提前通知。

在14日之提前通知並不可行之情況下，已就該等董事會會議之通知提供理由。

董事會將竭盡所能就董事會會議給予14日提前通知。

守則條文第A.1.8條根據守則條文第A.1.8條，本公司應就其董事可能會面對的法律行動作適當的投保安排。

本公司投購的董事及高級人員責任保險已經於二零一八年五月二十日到期。

由於本公司尚未與保險公司就新保單的條款及保金數額達成共識，自二零一八年五月二十一日起就本公司董事可能會面對的法律行動尚未有任何保險保障。

本公司將就此繼續與保險公司洽談。

AsiaResourcesHoldingsLimited|亞洲資源控股有限公司12CORPORATEGOVERNANCEREPORT企業管治報告守則條文第A.6.7條根據守則條文第A.6.7條，獨立非執行董事及其他非執行董事作為與其他董事擁有同等地位的董事會成員，應定期出席董事會及由彼等擔任委員會成員的委員會的會議並積極參與會務，以彼等之技能、專業知識及不同的背景及資格作出貢獻。

彼等並應出席股東大會，對股東的意見有全面、公正的了解。

一名獨立非執行董事因其他公務在身而未能出席本公司於二零一八年八月三十一日舉行之股東週年大會。

董事會董事會負責領導及監控本公司，並負責監管本集團之業務策略方針及表現。

董事會組成於本報告日期，董事會由三名執行董事李玉國先生、劉恩賜先生及果玉梅女士；兩名非執行董事楊小強先生及黃逸林先生；以及三名獨立非執行董事巴俊宇先生、朱學義先生及黃仲文先生組成。

本公司之獨立非執行董事為於會計範疇上擁有學術及專業資歷，並為具適當……