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上海威尔泰工业自动化股份有限公司第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月9日下午以通讯方式召开了第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议。
本次会议应到独立董事3人,实到董事3人。
本次会议由公司独立董事专门会议召集人于梅女士召集并主持,本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
与会独立董事审议通过了如下议案:一、…
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